La Guardia di Finanza di Pavia al termine di un’articolata attività di polizia economico-finanziaria, ha portato lla luce e posto fine ad un intricato meccanismo fraudolento volto alla sistematica evasione fiscale, della quale si sarebbe resa responsabile una cooperativa operante in tutto il Nord Italia nel settore dei servizi logistici per la distribuzione delle merci. L’accusa è di non aver versato l’Iva per circa due milioni di euro.
Le indagini hanno permesso di richiedere da parte della Procura della Repubblica di Pavia il sequestro preventivo di denaro contante, immobili ed autoveicoli, sia di proprietà della cooperativa sia del suo amministratore, per un valore totale di oltre un milione 800mila euro. Il Gip presso il tribunale di Pavia ha emesso il decreto di sequestro eseguito, su delega della Procura, dalla Guardia di Finanza di Pavia.
I finanzieri del capoluogo pavese, dopo una serie di controlli fiscali, hanno analizzato l’esigua documentazione contabile ritrovata, operato il riesame dei conti della cooperativa e ricostruito tutti i rapporti commerciali. Grazie agli accertamenti condotti, “è stato accertato – si legge in un comunicato firmato dal procuratore Fabio Napoleone – come tutte le operazioni commerciali, effettuate negli anni di imposta 2018 e 2019, siano avvenute senza il successivo pagamento dell’Iva dovuta all’Erario.
Le attività eseguite dalla Guardia di Finanza hanno consentito dunque di ricostruire un consistente giro d’affari conseguito attraverso l’omesso versamento dell’Iva che, attraverso l’indebito risparmio d’imposta, consentiva alla cooperativa di ottenere un ingiusto vantaggio concorrenziale a discapito delle imprese operanti sul territorio nazionale in modo lecito”.
L’operazione del Gruppo della Guardia di Finanza di Pavia si colloca in un ampio controllo economico del territorio svolto su tutto il territorio provinciale che mira a limitare gli effetti distorsivi della concorrenza e del mercato provocati dalla grande evasione fiscale. Da qui l’importanza dell’azione svolta dalla Guardia di Finanza contro l’evasione fiscale.